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海归女涉嫌伪造房产证诈骗 花旗集团将支付1.8亿美元和解对冲基金相关指控

17/10/12 来源:http://www.csybkj.cn
(记者 刘可 通讯员 陈蕾)创业失败后,海归女华盈(化名)伪造房产证向朋友借款430万元,挥霍后无力偿还而一直躲避,最终被民警抓获

  

  (记者 刘可 通讯员 陈蕾)创业失败后,海归女华盈(化名)伪造房产证向朋友借款430万元,挥霍后无力偿还而一直躲避,最终被民警抓获。目前,华盈因涉嫌诈骗被朝阳警方依法刑事拘留。

  5月11日,朝阳刑侦支队接蒋先生报警称有人诈骗其钱财。民警立即开展工作,经询问蒋先生得知,其于2013年底通过朋友介绍认识了华盈。华盈自我介绍曾在澳大利亚留学,现经营一家公司。蒋先生见华盈出手大方、穿着讲究,和朋友聚会时开着豪车,感觉经济实力很雄厚。2014年10月,华盈电话邀蒋先生吃饭。蒋先生赴约后华盈表述自己生意周转资金不足,欲向蒋先生借款几百万元,承诺3个月一定还清,愿以房产抵押并支付5%的利息。蒋先生因对其印象不错,感觉朋友遇到难处,应鼎力帮忙,便商量好于第二天借给华盈430万元人民币,华盈将北京一套住房的房产证及借据交给了蒋先生。

  8月18日电 据外媒报道,美国证券交易委员会(简称SEC)表示,花旗集团已同意向投资者支付近1.8亿美元,以和解有关该行对旗下两只对冲基金的风险进行了错误和误导性说明的指控。这两只对冲基金在金融危机期间最终倒闭。

  根据美国证券交易委员会,花旗集团对ASTA/MAT基金和Falcon基金向投资者做了错误和误导性的说明,这两只基金在倒闭前共向约4,000名投资者筹集了近30亿美元资金。SEC称,即便是当这两只基金面临倒闭的时候,花旗集团仍获得了另外近1.1亿美元投资。

  3个月后,蒋先生打电话催问还款事宜,才发现华盈的电话已打不通了。蒋先生通过朋友四处打听华盈的消息,均没有结果。经核实华盈的房产证系伪造的,蒋先生最终选择报警。

  民警通过调查走访,掌握了华盈的居住地址,但华盈并不在此居住。调查时华盈的部分家人及一些朋友表示华盈也向他们借过款,均未归还。在问询华盈的一位朋友李女士时,得知前段时间华盈以公司资金周转不开为名刚刚向其借款60万元,前几日又提出以高额回报率向其再次借款。民警便指导李女士和华盈周旋,佯装答应华盈借款的要求,并将其约至一快餐厅见面。5月26日12时许,民警装成李女士的家属一同前往交易地点守候。等候10分钟后,华盈出现在门口,民警将其抓获。

  据华盈供述,其2005年在澳大利亚留学,2009年回国后开了家贸易公司,主要经营澳洲代购生意。两年后由于经营不善,公司一直处于亏损状态。华盈靠借钱维持公司经营,后亏损严重,亏空越来越大,便开始“拆东墙补西墙”周转资金。2014年10月,其伪造房产证从蒋先生处“借”了430万元,但并未完全用于公司周转,大部分被其用于购物及出国旅游等,最终挥霍一空。

  目前,嫌疑人华盈因涉嫌诈骗已被朝阳警方依法刑事拘留,此案还在进一步审理中。

  花旗集团旗下两家子公司Citigroup Global Markets Inc。和Citigroup Alternative Investments LLC同意接受美国证券交易委员会的处罚决定,但并未承认或否认有关指控。花旗集团发言人表示,该行对此事得以解决感到满意。(金融频道)

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